El Gobierno de México reportó el bloqueo de 15 mil 968 cuentas financieras, asociadas con un monto estimado de 4 mil 952.3 millones de pesos, como resultado de las acciones para prevenir y detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) realizadas entre el 1 de septiembre de 2025 y el 5 de junio de 2026.
Los resultados, incluidos en el Segundo Informe de Gobierno, señalan además la elaboración de 29 mil 679 reportes de inteligencia y la presentación de 173 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) durante el periodo.
México incluye a mil 508 sujetos en Lista de Personas Bloqueadas
Las autoridades realizaron 147 acuerdos administrativos que derivaron en la incorporación de mil 508 sujetos a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB).
De ese universo:
- 1,010 fueron personas físicas.
- 498 fueron personas morales.
- Se bloquearon 15,968 cuentas.
- El monto estimado asociado fue de 4,952.3 millones de pesos.
- Se elaboraron 29,679 reportes de inteligencia.
- Se presentaron 173 denuncias ante la FGR.
Adicionalmente, México incorporó a la LPB a 56 personas físicas designadas internacionalmente, en cumplimiento de resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
El documento no especifica que los 4 mil 952.3 millones de pesos hayan sido decomisados o recuperados por el Gobierno; los identifica como el monto estimado representado por las cuentas bloqueadas.
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Gobierno refuerza acciones contra lavado de dinero
Las actividades forman parte de las medidas implementadas para la prevención y detección de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Además de las acciones internas, México avanzó durante el periodo en los trabajos relacionados con la quinta Ronda de Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera (GAFI).
Entre el 1 y el 13 de octubre de 2025 se realizaron reuniones de capacitación y sensibilización con diferentes autoridades.
Participaron organismos como la FGR, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Servicio de Administración Tributaria (SAT), Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP) y Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG), entre otros.
Más de 20 autoridades participaron en evaluación ante el GAFI
Como parte de la preparación para la evaluación, fueron revisados, integrados, consolidados y traducidos insumos proporcionados por más de 20 autoridades nacionales para su entrega al equipo evaluador.
Entre el 23 y el 27 de febrero de 2026 también se realizaron ejercicios de simulación de entrevistas con expertos internacionales.
En estas actividades participaron:
- Más de 180 servidores públicos.
- Más de 50 representantes del sector privado.
Posteriormente, entre el 9 y el 27 de marzo de 2026, México recibió la visita in situ del Equipo Evaluador, realizada en la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
El documento identifica esta etapa como parte clave del proceso de Evaluación Mutua de México ante el GAFI.
México y Estados Unidos intercambian inteligencia financiera
La cooperación con Estados Unidos aparece entre los componentes de la estrategia mexicana contra las operaciones financieras ilícitas.
En enero de 2026, como parte de la estrategia conjunta entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, México contribuyó al cumplimiento de 12 líneas de acción.
Los trabajos incluyeron intercambio de inteligencia financiera, identificación de objetivos prioritarios y cooperación operativa bilateral.
También continuaron las actividades del Grupo de Trabajo sobre Delincuencia Organizada Transnacional, junto con la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro estadounidense.
Este mecanismo fue constituido formalmente en enero de 2026 en Washington, D.C.
Unidades de Inteligencia Financiera de 14 jurisdicciones intercambian información
El Segundo Informe también registra el intercambio de información estratégica entre Unidades de Inteligencia Financiera de 14 jurisdicciones.
Los trabajos estuvieron dirigidos a fortalecer la cooperación operativa internacional y el intercambio de información financiera para identificar esquemas vinculados con delincuencia organizada transnacional.
A nivel trilateral, México dio seguimiento al Diálogo de América del Norte sobre Política de Drogas junto con Estados Unidos y Canadá.
Este mecanismo contempla cooperación para combatir tráfico de drogas, finanzas ilícitas y otras actividades relacionadas con organizaciones criminales transnacionales.
México firma acuerdo con división criminal del IRS
La cooperación bilateral incorporó también un nuevo instrumento con autoridades fiscales estadounidenses.
El 19 de febrero de 2026, México firmó un Memorando de Entendimiento con la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos.
En territorio nacional fueron suscritos además seis convenios de colaboración para intercambiar información:
- Tres con fiscalías estatales.
- Dos con órganos administrativos desconcentrados federales.
- Uno con una entidad paraestatal.
Bloqueo de cuentas se coloca en estrategia contra flujos financieros ilícitos
Las cifras del Segundo Informe muestran que el combate financiero a las operaciones con recursos de procedencia ilícita combinó durante el periodo inteligencia, denuncias penales, bloqueo de cuentas y cooperación internacional.
El bloqueo de casi 16 mil cuentas por un monto estimado de 4 mil 952.3 millones de pesos representa uno de los resultados cuantificables de esa estrategia, aunque el documento no detalla cuántos casos derivaron posteriormente en judicializaciones, sentencias o recuperación definitiva de recursos.
La evaluación del GAFI será otro componente para medir el alcance de la política mexicana. Además del volumen de reportes, bloqueos y acuerdos de cooperación, el escrutinio internacional permitirá evaluar la efectividad de las instituciones para convertir la inteligencia financiera en investigaciones y acciones contra las estructuras que movilizan recursos ilícitos.
